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Welche Personen gelten als politisch exponiert im Sinne des Geldwäschegesetzes?
Politisch exponierte Person (PEP) sind gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 1 Geldwäschegesetz (GwG) natürliche Personen, die ein wichtiges öffentliches Amt bekleiden oder ausgeübt haben sowie deren unmittelbare Familienmitglieder und bekanntermaßen nahestehende Personen.
Welche Personen gelten als politisch exponiert?
Bei politisch exponierten Personen (PEP) handelt es sich vereinfacht gesagt um Personen, die hochrangige, wichtige Ämter innehaben (z.B. Minister, Staatssekretäre, Parlamentsabgeordnete, Botschafter oder Leitungsorgane zwischenstaatlicher Organisationen).
Sind Diplomaten politisch exponierte Personen?
Staatssekretäre, – Parlamentsmitglieder, – Mitglieder oberster Gerichte oder Justizbehörden, – Mitglieder der Rechnungshöfe oder der Vorstände von Zentralbanken, – Botschafter, Geschäftsträger (Diplomaten) sowie hochrangige Offiziere der Streitkräfte (Offiziere im Generals- oder Admiralsrang) und – Mitglieder der …
Was ist ein wirtschaftlich Berechtigter im Sinne des GwG?
§ 3 GwG „Wirtschaftlich Berechtigter“ Wirtschaftlich Berechtigter im Sinne dieses Gesetzes ist die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Antragsteller/Vertragspartner letztlich steht, oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine …
Was bedeutet Transaktion im Sinne des GwG?
(5) Transaktion im Sinne dieses Gesetzes ist oder sind eine oder, soweit zwischen ihnen eine Verbindung zu bestehen scheint, mehrere Handlungen, die eine Geldbewegung oder eine sonstige Vermögensverschiebung bezweckt oder bezwecken oder bewirkt oder bewirken.
Welche konkreten Sorgfaltspflichten sind bei Geschäftsbeziehungen zu politisch exponierten Personen anzuwenden?
Eine Geschäftsbeziehung mit einer PeP oder in der eine PeP wirtschaftlich Berechtigte ist, ist gemäß § 15 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 GwG in quantitativer und/oder qualitativer Hinsicht einer verstärkten kontinuierlichen Überwachung zu unterziehen.
Ist ein Bürgermeister PeP?
Landtagsabgeordnete oder Bürgermeister sind keine PeP. Kommunale Ämter und Funktionen sind regelmäßig nicht erfasst (Herzog, GwG, 4.
Wer ist wirtschaftlich Berechtigter im Sinne des Transparenzregisters?