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Wie gilt das Geldwäschegesetz für Privatpersonen?
Geldwäschegesetz gilt auch für Privatpersonen. Wer teure Waren oder Dienstleistungen bar bezahlt, kann ungewollt gegen das Geldwäschegesetz verstoßen. Denn ab 10.000 Euro besteht eine Nachweispflicht, woher das Geld stammt. Seit 2017 gilt das neue Geldwäschegesetz.
Wie ist das neue Geldwäschegesetz zusammengefasst?
Denn ab 10.000 Euro besteht eine Nachweispflicht, woher das Geld stammt. Seit 2017 gilt das neue Geldwäschegesetz. In erster Linie sind davon Banken, Notare und Gewerbetreibende, die mit großen Geldsummen hantieren, betroffen – doch auch Privatpersonen sollten aufpassen. Das neue Geldwäschegesetz zusammengefasst
Wie kann man gegen das Geldwäschegesetz verstoßen?
Wer teure Waren oder Dienstleistungen bar bezahlt, kann ungewollt gegen das Geldwäschegesetz verstoßen. Denn ab 10.000 Euro besteht eine Nachweispflicht, woher das Geld stammt. Seit 2017 gilt das neue Geldwäschegesetz.
Wie war die strafrechtliche Verfolgung von Geldwäsche?
Bislang war die strafrechtliche Verfolgung von Geldwäsche, also die Einschleusung von illegal erwirtschafteten Geldern in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf, nach § 261 Strafgesetzbuch (StGB) nur unter der Voraussetzung möglich, dass zuvor eine bestimmte rechtswidrige Straftat begangen wurde.
Warum ist Geldwäsche ein Straftatbestand?
Seither ist Geldwäsche ein Straftatbestand. Privatpersonen können ungewollt gegen das Geldwäschegesetz verstoßen, wenn sie zum Beispiel Waren oder Dienstleistungen in bar bezahlen, die mehr als 10.000 Euro kosten und nicht nachweisen können, woher das Geld stammt.
Ist der Tatbestand der Geldwäsche geregelt?
Der Tatbestand der Geldwäsche ist in § 261 StGB geregelt. Die Regelung ist allerdings sehr lang und kompliziert, sodass sich für den juristischen Laien nicht ohne weiteres ergibt, was genau strafbar ist.
Was ist ein geldwäschetatbestand?
– Anwalt für Strafrecht: Geldwäsche ist ein Begriff mit dem die meisten Menschen entweder Anzugträger mit großen Aktenkoffern voller Geld oder die Mafia assoziieren. Der Geldwäschetatbestand erfasst jedoch nicht nur das Handeln größerer Banden.
Welche Gesetze greifen in Sachen Geldwäsche ein?
Grundsätzlich greifen zwei wichtige Gesetze in Sachen Geldwäsche: Zum einen definiert das Strafgesetzbuch, wann der Tatbestand erfüllt ist und welche Strafen hierfür drohen. Zum anderen reguliert das Geldwäschegesetz, welche Vorsichtsmaßnahmen bestimmte Unternehmen ergreifen müssen, um Geldwäsche zu verhindern.
Was ist ein Minderjähriger?
Gemäß dem Umkehrschluss (sog. argumentum e contrario) ist ein Minderjähriger also eine Person, die noch keine 18 Jahre alt ist. Minderjährige stehen unter einem besonderen gesetzlichen Schutz und haben eingeschränkte Rechte und Pflichten.